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美國紐約州金融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。

金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應高雄市橋頭區投資外匯臺中市北區投資外匯向當地洗錢防制中心提出申報，由於兆豐銀桃園市新屋區外匯推薦銀行行紐約分行未依規定提出申桃園市龜山區銀行推薦>臺中市東區附近銀行報，因此遭重罰新竹縣北埔鄉外匯理財推薦>高雄市湖內區外匯推薦銀行。

（中央社記者蔡怡杼台北19日電）兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規定申報，遭美國重罰1.8億美元，為台資銀行首家遭美國重罰者。臺北市北投區理財銀行推薦臺南市安南區銀行分行新北市三芝區外匯理財推薦

官員說明，過去台資銀行在美國當地也曾有因涉及洗錢防制，未依規定申報被要求改善的，至於被罰款的，兆豐銀行紐約分行臺中市霧峰區定存銀行推薦>臺南市關廟區銀行推薦則是首家。

同時，桂先農也強調，兆豐銀行未涉及洗錢，此外，台灣基隆市七堵區外匯定存推薦>新竹縣新豐鄉定存銀行推薦在洗錢防制也適用國際的48臺南市北門區附近銀行項建議，且結匯金額超過新台幣50萬元須向央行申報。

兆豐銀行105年上半年度稅後淨利約134億元、105年3月底資本適足率為13.新竹市北區附近銀行新北市板橋區外匯推薦銀行79%，金管會已請兆豐銀行評估本次裁罰對其財務業務的影響。1050819新北市新店區投資外匯

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